بحث • منتديات أنا الأردن

منى جمال

تقرير هبس الذي يدين معن الصانع

كما وصلني في البنك تقرير هبس على الرابط
http://img412.imageshack.us/img412/5136/39516047.pdf

منى جمال

الأثير 27/3/2010 وكانت الأموال تحول من كولومبيا وشرق الصين واذربيجان الى الوزير المتهم ، حيث ان اموال الحرس الثوري وارصدته مجمدة في اوروبا ، وعمليات غسل الاموال التي كان يقوم بها الحرس الثوري الايراني من بيع الافيون قد توقفت في دبي بعد القبض على المدعو على محمد جنتي ايراني الجنسية وكان يغسل اموال ال...

منى جمال

جدة : وائل مهدي أصدرت المحكمة العليا في جزر كايمان حكماً ضد الملياردير السعودي معن الصانع منتصف شهر مارس الجاري أمرته فيه بتقديم كفالة قدرها 500 ألف دولار (1.88 مليون ريال) كضمان لإجباره على الانصياع لأحكام المحكمة مستقبلاً، بعد أن قام الصانع "متعمداً" كما وصفته المحكمة بـ"خرق" و...

منى جمال

السياسة الكويتية 25/3/2010 النيابة العامة تجمد أموال المتهمة والكشف عن ارصدتها في المصارف المحلية ، وعلى هذا الصعيد وفي الجانب الكويتي علمت "السياسة" ان المواطنة المتهمة تمكنت من ايداع الشيك المشبوه في حساب باسمها في احد المصارف اللبنانية،بالاضافة الى حوالة اخرى بقيمة 300 ألف يورو الى الوز...

منى جمال

لمنامة - علي ربيع الاحد 19 مارس 2010 في سابقة هي الأولى من نوعها في البحرين، استدعى جهاز الأمن الوطني وزيراً للتحقيق معه بتهم غسل أموال قبل أن يطلق سراحه وتحويله إلى النيابة العامة، في الوقت الذي أبدى فيه الوزير ثقته بثبوت براءته من هذه التهمة. وقال وزير الدولة منصور بن رجب في اتصال مع "العربية...

منى جمال

ذكر تقرير آخر لـ شركة هبس المتخصصه بقضايا الاحتيال والتي كُلفت من قبل البنك المركزي البحريني للقيام بعمل فحص وتدقيق في بنك اوال المملوك لرجل الاعمال معن الصانع وقد ظهر هذا التقرير من ضمن أوراق قضية بنك المشرق ضد القصيبي والصانع في الموقع الإلكتروني لمحكمة نييويورك وذكرت (هبس) في تقريرها أن عمليات ال...

منى جمال

الأحد, 28 فبراير 2010 الرؤوية «لم ولن أفقد الأمل في انضمام بقية الدول الخليجية وعودة الشقيقتين الإمارات وعمان إلى الاتحاد النقدي الخليجي». هذا ما جاء على لسان محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، في تصريح صحافي على هامش فعاليات «منتدى جدة الاقتصادي»، من دون أن يلمح إلى أي سبب يمنحه ...

منى جمال

هناك إجماع وطني‮ ‬على رفض إتلاف المال العام،‮ ‬الذي‮ ‬يتم بتخريب الممتلكات العامة سواء في‮ ‬الشارع أو المدارس أو الحدائق العامة أو المنشآت الرياضية‮. ‬وللتخريب أشكال متعددة وقد‮ ‬يطول عدة مرافق حيوية وخدمية بالدولة كالإشارات الضوئية وعلامات المرور والمصابيح العامة في‮ ‬الشوارع وغيرها،‮ ‬وكحرق الإطار...

منى جمال

التواصل النيابة العامة النيابة العامه البحرينيه التحقيق في قضية بنك أوال باشراف رئيس النيابة العامة في دولة البحرين, وشمل التحقيق الذي تم مؤخراً الموظفين وبعض الإدارين والذي كان منهم المدير التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية موجهة إليه اتهامات جنائيه وتم إطلاق سراحه بكفالة ومنعه من السفر، وتم التحقيق كذ...

منى جمال

رفعت جعفر جريدة الرؤية لأحد, 14 فبراير 2010 أكثر من 120 مؤسسة مصرفية ومالية، استفاقت في شهر مايو من العام الماضي على خبر إعادة جدولة ديون «المؤسسة المصرفية الدولية» في البحرين، لتجد نفسها بعد أيام قليلة، متورطة «غفلة» في ديون «شبه معدومة» يبلغ مجموعها نحو 22 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين، والكل يترقب ...

البحث وجد 11 تطابقاً

Re: هبس تؤكد أن "معن الصانع" هو الشخصية الأساسية في المؤامرة وال

الوزير المقبوض عليه في قضية غسيل الأموال بالبحرين كان يغسل

حكم قضائي في جزر كايمن ضد معن الصانع لمخالفته قرارا سابقا بت

قضية منصور بن رجب": "آمال .ر" أودعت الشيك المشبوه في حسابها

توقيف وزير بحريني بتهمة "غسل الأموال" وتحويله للنيابة العامة

هبس تؤكد أن "معن الصانع" هو الشخصية الأساسية في المؤامرة وال

لم نفقد الأمل

دعوة صريحة لنبذ ثقافة التخريب‮:‬ الحفاظ على المال العام واجب

النيابة العامه البحرينيه توجه تهم جنائيه لمدراء بنك أوال

أين تبخرت الأموال؟